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黨的二十屆三中全會提(ti)出，推動(dong)國(guo)有(you)(you)資(zi)本和國(guo)有(you)(you)企(qi)業做強做優(you)做大，增(zeng)強核(he)(he)心功能，提(ti)高(gao)核(he)(he)心競爭力。國(guo)資(zi)國(guo)企(qi)改(gai)革攻堅深(shen)化提(ti)升(sheng)行動(dong)實施以(yi)(yi)來，浙江(jiang)以(yi)(yi)增(zeng)強核(he)(he)心功能和提(ti)高(gao)核(he)(he)心競爭力為(wei)重點，推動(dong)國(guo)資(zi)國(guo)企(qi)業改(gai)出新(xin)成效(xiao)。作為(wei)省級金融投資(zi)平臺，浙江(jiang)金控(kong)持續推進(jin)風(feng)控(kong)、內(nei)控(kong)和合(he)規體系建(jian)設，以(yi)(yi)合(he)規管理為(wei)抓手防風(feng)險、強內(nei)控(kong)，以(yi)(yi)嚴格(ge)風(feng)控(kong)、有(you)(you)效(xiao)內(nei)控(kong)為(wei)支撐激(ji)發(fa)(fa)內(nei)生動(dong)力，賦能公司高(gao)質量(liang)穩健發(fa)(fa)展。

按照“系統化”思維，將合規管理與業務發展緊密結合、合規管理制度與業務流程有效銜接、合規管理體系與現有風控、內控體系有機融合，合規要求嵌入經營管理各領域各環節，有效推動合規管理與經營發展深度融合。圍繞“管業務也要管合規”思路，結合新法新規建立對存量和增量項目的合規檢查長效機制；結合行業監管意見深度實施參股企業合規跟蹤管理；結合公司主業強化對省產業基金管理的合規督導。堅持“合規管理、意識先行”理念，建(jian)立“法(fa)(fa)律講堂”普(pu)法(fa)(fa)平(ping)臺(tai)持續(xu)培育“全員主動合規(gui)(gui)、合規(gui)(gui)創(chuang)造價值”的企(qi)業合規(gui)(gui)文化(hua)，推進依法(fa)(fa)合規(gui)(gui)理念“常識(shi)化(hua)”。

迭代優化內控體系建設，提升內部管理水平

優化治理運作，決策更加高效。推進董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)授權(quan)體系建(jian)設，制定《董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)授權(quan)管理(li)辦(ban)法》及授權(quan)清單，設立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)執(zhi)行委(wei)員(yuan)，建(jian)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)向執(zhi)行委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)、經理(li)層等主體授權(quan)機(ji)制，進一步(bu)健全法人治理(li)結構，提升治理(li)效能。

完善內控制度體系建設，管理更加規范。制(zhi)定(ding)《內控(kong)制(zhi)度(du)體系(xi)建設指引清單》《內控(kong)制(zhi)度(du)流程圖(tu)標(biao)準規范(fan)》《內控(kong)制(zhi)度(du)手冊》《內控(kong)制(zhi)度(du)增修訂完善實施(shi)方案(an)》等，有效提升內控(kong)制(zhi)度(du)的(de)規范(fan)化(hua)(hua)、體系(xi)化(hua)(hua)及科學性；建立制(zhi)度(du)常態化(hua)(hua)宣貫機制(zhi)，以制(zhi)度(du)“學、考、評”閉(bi)環(huan)式管(guan)理推進制(zhi)度(du)的(de)落地(di)執行(xing)；上線“內控(kong)制(zhi)度(du)管(guan)控(kong)”信息化(hua)(hua)模塊(kuai)，推動制(zhi)度(du)管(guan)理全流程線上化(hua)(hua)數據化(hua)(hua)。

優化重點風控內控機制，管理更加科學。加強股權投(tou)資(zi)(zi)管(guan)控，制(zhi)定《股權投(tou)資(zi)(zi)評估(gu)(gu)及(ji)估(gu)(gu)值(zhi)管(guan)理制(zhi)度(du)(du)》《商業(ye)敏感信息保護管(guan)理細則》等(deng)多個(ge)制(zhi)度(du)(du)，搭建(jian)股權投(tou)資(zi)(zi)評估(gu)(gu)及(ji)估(gu)(gu)值(zhi)管(guan)理框架；根據參控股企(qi)業(ye)分層分類管(guan)控模式(shi)，根據重(zhong)(zhong)要(yao)性程(cheng)度(du)(du)建(jian)立(li)(li)對外表決閉環管(guan)理機(ji)(ji)制(zhi)，充分發(fa)揮(hui)董(dong)監事的個(ge)人(ren)專業(ye)作用(yong)；建(jian)立(li)(li)參控股企(qi)業(ye)重(zhong)(zhong)大風險事件報告機(ji)(ji)制(zhi)，通過(guo)公司治理方(fang)式(shi)充分發(fa)揮(hui)國有(you)股東(dong)的風險監督(du)功能；建(jian)立(li)(li)健全合(he)同(tong)(tong)全流程(cheng)管(guan)控機(ji)(ji)制(zhi)，聚(ju)焦投(tou)資(zi)(zi)類合(he)同(tong)(tong)管(guan)理，以(yi)資(zi)(zi)金支付等(deng)合(he)同(tong)(tong)義務為重(zhong)(zhong)點規范合(he)同(tong)(tong)管(guan)理。

打造內控系統，提升信息化管理水平。上(shang)線“投(tou)資管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)+參(can)控(kong)股企業管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)+內部經濟活(huo)動(dong)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)+內部審計管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)”4大子平(ping)臺，通過內嵌規則(ze)、固(gu)化流(liu)程、關聯(lian)管(guan)(guan)(guan)控(kong)等系列(lie)管(guan)(guan)(guan)控(kong)策(ce)略，推(tui)動(dong)項目投(tou)資、參(can)控(kong)股企業管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)等主要經濟活(huo)動(dong)實現全覆蓋線上(shang)作業管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、全流(liu)程閉(bi)環管(guan)(guan)(guan)控(kong)。

建立風險排查機制。建立風(feng)控能(neng)力建設聯(lian)絡人及風(feng)險提示機(ji)制(zhi)，提升公司整(zheng)理(li)(li)風(feng)險預警能(neng)力。圍(wei)繞(rao)經營管(guan)理(li)(li)，在防范(fan)知識產權(quan)侵(qin)權(quan)風(feng)險、有效保護商業敏(min)感信息(xi)、合同(tong)管(guan)理(li)(li)風(feng)險等領域作出相(xiang)關提示。圍(wei)繞(rao)股(gu)(gu)東履職，加(jia)強(qiang)對金融股(gu)(gu)權(quan)管(guan)理(li)(li)的(de)風(feng)險提示，提升對股(gu)(gu)權(quan)規范(fan)行使權(quan)利義務的(de)認(ren)識。

加強風控信息化建設。推(tui)動風(feng)控(kong)(kong)內控(kong)(kong)信(xin)息系統整合，在提升企業運(yun)營效率的同時(shi)，強化“機器管(guan)(guan)人”“數據(ju)監督”。開發管(guan)(guan)理功能模(mo)塊，持續(xu)迭代開發議案表(biao)決(jue)、參控(kong)(kong)股管(guan)(guan)理子(zi)平臺(tai)等功能模(mo)塊。推(tui)動風(feng)險管(guan)(guan)理信(xin)息化平臺(tai)建(jian)設(she)，推(tui)進風(feng)險指標體系建(jian)設(she)、風(feng)險數據(ju)字段信(xin)息化建(jian)設(she)。

下一步，浙(zhe)江金控(kong)(kong)將深(shen)入貫徹(che)黨的二(er)十(shi)屆三中全會(hui)精(jing)神，全面落實省委十(shi)五屆五次全會(hui)部署要(yao)求，圍繞企業高質量發展，堅(jian)持(chi)底線思(si)維，堅(jian)持(chi)穿透管(guan)理(li)，堅(jian)持(chi)主動監測，以(yi)提(ti)升風險(xian)管(guan)理(li)工作效能為(wei)目(mu)標持(chi)續(xu)迭代優(you)化風控(kong)(kong)、內(nei)控(kong)(kong)、合規管(guan)理(li)體系，將風控(kong)(kong)內(nei)控(kong)(kong)合規能力(li)(li)打造成公(gong)司核心能力(li)(li)之(zhi)一，為(wei)建(jian)設全國(guo)一流綜(zong)合金融投資(zi)集團提(ti)供堅(jian)強保(bao)障。